Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

analiza

Instrukcja

Wypełniając dokument "Ocena ryzyka prania pieniędzy...", zacznij od nazwy firmy i daty. Priorytetowo uzupełnij przepisy prawne (np. przepis prawny 1, 2, 3) i podstawę prawną działania firmy. Określ cel analizy, datę jej sporządzenia i okres objęty danymi. Koniecznie opisz system kontroli ryzyka (środek 1, 2 itd.), rodzaje klientów (kategoria klienta 1, 2, 3) i czynniki ryzyka (wymienione czynniki ryzyka). Wskaż wartości pieniężne (wartość 1, 2, 3) i przypisz je do kategorii ryzyka. Na koniec określ poziom ryzyka i sformułuj wnioski.

Dane

czynniki ryzyka, data, decyzja dotycząca współpracy z klientem, firma, informacje o wartościach pieniężnych, kategoria klienta 1, kategoria klienta 2, kategoria klienta 3, kategorie klientów podwyższonego ryzyka, liczba, maksymalna wartość, minimalna wartość, okres, opis kategorii 1, opis kategorii 2, opis kategorii 3, pep, podstawa prawna, procedura 1, procedura 2, procedura 3, przepis prawny 1, przepis prawny 2, przepis prawny 3, przykłady branż, rodzaj środków, rodzaje czynników ryzyka, standard międzynarodowy, wartość 1, wartość 2, wartość 3, warunki aktualizacji danych, warunki stosowania środków 1, warunki stosowania środków 2, warunki stosowania środków 3, warunki stosowania środków 4, warunki stosowania środków 5, wymienione czynniki ryzyka, wzmożony środek 1, wzmożony środek 2, wzmożony środek 3, wzmożony środek 4, zasady stosowania środków, środek 1, środek 2, środek 3, środek 4