Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Wypełniając formularz, koniecznie wpisz nazwę dokumentu "Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", datę i złóż podpis osoby upoważnionej. Priorytetowo określ sposób postępowania firmy w zakresie AML/CFT, podstawę prawną i listę elementów instrukcji (paragraf 1). Koniecznie zdefiniuj kluczowe pojęcia (paragraf 2) i opisz procedury od oceny ryzyka do rejestracji transakcji (paragrafy 3-15), w tym zawartość rejestru transakcji. Uzupełnij pola dotyczące identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz analizy i monitoringu transakcji.

Dane

analizy transakcji, bieżącego monitoringu, data, definicja beneficjenta rzeczywistego, definicja bliskich współpracowników osep, definicja finansowania terroryzmu, definicja firmy/instytucji, definicja kadry kierowniczej, definicja klienta, definicja osep, definicja prania pieniędzy, definicja przeprowadzania transakcji, definicja transakcji, dokumentacji, firma/instytucja, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, identyfikacji klienta, informacje o zawartości rejestru transakcji, informacji o celu stosunków gospodarczych, instytucja, podpis osoby upoważnionej, podstawa prawna, rejestr, rejestracji transakcji itp., stosowania śbf w stopniu niższym i wyższym, treść poszczególnych paragrafów dotycząca: oceny ryzyka, ustawa, weryfikacji danych, środków bezpieczeństwa finansowego