Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

Prawo

finansowe

Kategoria

oświadczenie

Instrukcja

Wypełnij oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym: cel, nazwę i adres firmy, jej KRS/NIP/REGON, datę i numer ustawy, nazwę instytucji żądającej oraz nazwę klienta/podmiotu. Wybierz wariant A (udziałowcy powyżej progu), B (kadra kierownicza) lub C (giełda). Podaj dane osób kontrolujących lub kierownictwa (imię, nazwisko, obywatelstwo, uprawnienia/stanowisko, dane identyfikacyjne, adres, kontakt) i próg procentowy. W wariancie C podaj nazwę i identyfikator giełdy. Na końcu: miejscowość, data, podpis, imię i nazwisko.

Dane

adres, cel, dane identyfikacyjne, definicja z ustawy - może być skrócona lub rozbudowana, firma, giełda, identyfikator, imię, instytucja, klient/podmiot, kontakt, miejscowość, nazwisko, obywatelstwo, okres, podpis, prawa, procent, stanowisko, uprawnienia