Rejestr transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Wypełniając "Rejestr transakcji podejrzanych...", koniecznie wpisz nazwę i pełne dane Twojej firmy. Priorytetowo uzupełnij tabelę: numer porządkowy, dane klienta z podejrzaną transakcją, datę, miejsce, rodzaj i dokładny opis transakcji (kwota, waluta, podejrzane okoliczności), załącz dokumentację. Wpisz stanowisko koordynatora AML i daty zgłoszenia/zawiadomienia GIIF wraz z decyzją i uzasadnieniem. Koniecznie podaj podstawę prawną i dane GIIF.

Dane

czyn, dane firmy, dane klienta, data i miejsce transakcji, data przekazania zawiadomienia, data zgłoszenia koordynatorowi aml, decyzja o zawiadomieniu, generalny inspektor, iban, instytucja, jednostki, kwota, nazwa dokumentu, okoliczności, okres, osoby, państwa, podstawa prawna, przepis prawny, rachunek, rodzaj/przedmiot transakcji, stanowisko koordynatora aml, waluta, wartości, zgromadzona dokumentacja