Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

zawiadomienie

Instrukcja

Wypełniając zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy/finansowania terroryzmu, KONIECZNIE podaj: datę i miejsce sporządzenia, dane firmy (nazwę, adres, NIP, REGON, KRS) oraz dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, stanowisko, telefon), nazwę instytucji (np. GIIF), podstawę prawną (np. art. 74 ustawy...), rodzaj przestępstwa, opis transakcji i dane osoby podejrzanej (imię, nazwisko, PESEL/inny dokument, adres, narodowość, forma prawna firmy). Data przekazania zawiadomienia i ewentualne załączniki są również ważne. Na końcu podpisz dokument.

Dane

adres, dokument, firma, forma, imię, informacja o terminie przekazania zawiadomienia, inny identyfikator, instytucja, krs, narodowość, nazwisko, nip, okres, pesel, podpis, podstawa prawna, przestępstwo, regon, stanowisko, telefon